Multa por Irregularidades Fiscais nos EAU
Firmas Financeiras Multadas nos EAU por Irregularidades Fiscais
A autoridade reguladora financeira dos Emirados Árabes Unidos, a Autoridade de Valores Mobiliários e Commodities (SCA), avançou ainda mais em 2025 para fortalecer a transparência e cooperação fiscal internacional. A SCA impôs uma multa total de 325.000 dirhams a várias instituições financeiras que não cumpriram as obrigações de conformidade fiscal internacional.
O que está por trás das Multas?
As sanções seguiram investigações detalhadas, que revelaram que as empresas financeiras afetadas não cumpriram de forma completa ou adequada a Lei de Conformidade Fiscal de Contas Estrangeiras (FATCA) e o Padrão Comum de Relatórios (CRS). Esses quadros regulatórios desempenham um papel crucial na redução da evasão fiscal internacional e no fortalecimento do compartilhamento de informações financeiras transfronteiriças.
FATCA é uma lei dos EUA que exige que instituições financeiras estrangeiras relatem contas de cidadãos americanos para autoridades fiscais dos EUA. Enquanto isso, o CRS, desenvolvido pela OCDE, obriga de forma semelhante as instituições financeiras dos países participantes a se engajarem na troca automática de informações.
Mensagem da SCA para os Atores do Setor
Em seu comunicado, a autoridade enfatizou que toda instituição financeira é obrigada a cumprir totalmente com as regulamentações domésticas e internacionais. Destacou que, para evitar multas futuras, as empresas financeiras devem revisar imediatamente seus processos de conformidade interna e fortalecer mecanismos de controle.
A SCA visa preservar a integridade e credibilidade dos mercados financeiros dos EAU, garantindo seu pleno alinhamento com as melhores práticas internacionais. Isso é particularmente importante no âmbito da cooperação fiscal global e relatórios financeiros transfronteiriços, onde o país busca um papel cada vez mais ativo.
O que Esperar em Seguida?
As atuais multas enviam uma mensagem clara a todos os participantes do mercado: a transparência fiscal não é mais opcional, mas um padrão obrigatório. Os EAU visam que seu setor financeiro permaneça confiável, internacionalmente reconhecido e transparente — especialmente em cidades como Dubai, onde a presença de atores financeiros globais é particularmente forte.
Paralelamente a regulamentos mais rígidos, espera-se que as instituições financeiras aumentem os investimentos na digitalização dos sistemas fiscais e de conformidade e no treinamento de funcionários.
(Fonte do artigo: Comunicado da Autoridade de Valores Mobiliários e Commodities (SCA).)
Se você encontrar algum erro nesta página, por favor avise-nos por e-mail.
