Fraude em Gestão de Riquezas Alerta Investidores

Vários investidores dos Emirados Árabes Unidos estão se sentindo incertos depois que uma empresa de gestão de patrimônio com sede no Reino Unido—que entrou no mercado do emirado em 2022—suspendeu pagamentos e declarou uma moratória em relação aos seus clientes. A empresa está atualmente sob investigação pela Polícia da Cidade de Londres, que está examinando suspeitas de fraude em larga escala, especialmente em relação a esquemas de investimentos de alto rendimento apoiados por títulos garantidos por imóveis.

Confusão e Incerteza nos EAU

A empresa informou seus clientes por e-mail que todos os pagamentos estão temporariamente suspensos. No entanto, a mensagem não fornecia um prazo específico nem mais detalhes. Vários investidores emiradenses, incluindo aqueles que investiram centenas de milhares de dirhams, relataram que não receberam respostas satisfatórias da representação local em Dubai e não sabem o que esperar. Dizem que o escritório apenas realiza atividades de marketing e tem direcionado os inquéritos para o escritório central no Reino Unido—sem sucesso.

"Nos sentimos presos", expressou um investidor, que também revelou considerar ações legais para recuperar seus fundos.

Investigação Policial, Apreensões e Prisões

Segundo um comunicado da Polícia da Cidade de Londres, quatro indivíduos foram presos durante a investigação, e dinheiro, joias e itens de luxo foram apreendidos em vários locais em Merseyside. Os indivíduos presos foram posteriormente liberados sob fiança, mas a investigação está em andamento. As autoridades estão solicitando que qualquer pessoa abordada pela empresa com ofertas de investimento as informe por meio de um portal policial especialmente criado.

Posição da Empresa: Reestruturação e Estratégia de Sobrevivência

Em um comunicado recente, a empresa anunciou que parou de aceitar novos investimentos e está trabalhando com especialistas em reestruturação do negócio. Segundo o comunicado, o objetivo é concluir projetos em andamento e cumprir suas obrigações. No entanto, acrescentaram: "Estamos cientes de como este período é incerto para nossos colegas e clientes... As medidas tomadas visam garantir a sobrevivência da empresa."

A empresa anteriormente negou as alegações de fraude e enfatizou a cooperação com as autoridades. Auditores independentes também estão envolvidos em uma revisão abrangente da empresa.

Lições a Serem Aprendidas com o Caso

A história mais uma vez destacou questões relacionadas à segurança de produtos financeiros transfronteiriços e à proteção dos investidores nos EAU. Embora o país tenha implementado regulamentações rigorosas sobre as operações dos prestadores de serviços financeiros nos últimos anos, estruturas offshore ou direcionadas por estrangeiros ainda podem representar riscos, especialmente se seus escritórios locais não tiverem serviço ao cliente ou autoridade jurídica.

Os investidores devem realizar verificações de antecedentes minuciosas antes de concordar com ofertas de alto rendimento—particularmente quando os retornos parecem irrealisticamente promissores.

Conclusão

Feedback de Dubai e outros emirados indica que muitos investidores estão agora ansiosamente esperando para ver o que acontecerá com seu dinheiro. O caso serve como um aviso para qualquer pessoa que baseie o futuro de suas economias em ofertas promissoras de empresas estrangeiras. Ganhar confiança é uma coisa—mas sem salvaguardas legais e financeiras adequadas, o risco pode facilmente se transformar em perda.

(Fonte do artigo: Declaração do The Seventy Ninth Group.)