Emirados Árabes Reprimem Lavagem de Dinheiro

Repressão à Lavagem de Dinheiro nos EAU: Pesadas Multas para Empresas Infratoras

O Ministério da Economia e Turismo dos Emirados Árabes Unidos anunciou que, no primeiro semestre de 2025, multas totalizando mais de 42 milhões de dirhams foram impostas a empresas privadas que violaram os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro. Inspeções focadas revelaram 1.063 infrações em setores não financeiros, incluindo comércio de metais preciosos e pedras preciosas, corretagem imobiliária, prestadores de serviços corporativos e empresas de auditoria.

Maiores Multas no Comércio de Metais Preciosos

Durante as inspeções, 473 infrações foram encontradas entre empresas que lidam com metais preciosos e pedras preciosas, resultando em multas que totalizam 20 milhões de dirhams. Este setor recebe atenção especial do sistema regulatório dos EAU, pois tal comércio é particularmente arriscado em termos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.

Imobiliárias e Prestadores de Serviços Corporativos Não Foram Poupados

Corretores imobiliários foram multados em quase 18,5 milhões de dirhams por 495 infrações. Os prestadores de serviços corporativos e auditores foram envolvidos em 95 infrações, levando a multas de mais de 4 milhões de dirhams. Esses números indicam que o não cumprimento das regulamentações de combate à lavagem de dinheiro é um problema generalizado, não limitado a um único setor.

Controles Mais Rigorosos e Indicadores Técnicos

De acordo com o Ministério, a identificação das infrações foi baseada em vários indicadores técnicos e benchmarks regulatórios. O objetivo é que as empresas implementem práticas de triagem adequadas, avaliem melhor os riscos e corrijam deficiências nos sistemas de controle interno.

Supervisão Contínua

O Ministério da Economia e Turismo enfatizou que as inspeções no local e baseadas em mesa continuarão, encorajando as empresas a usarem o tempo para fortalecer as regulamentações internas e evitar futuras penalidades.

Objetivo dos EAU: Um Hub Econômico Confiável

As autoridades têm um objetivo claro: o país busca fortalecer ainda mais sua posição como um centro econômico confiável e internacionalmente compatível. Transparência, regulamentação e aplicação rigorosa das regras AML (combate à lavagem de dinheiro) desempenham um papel crucial nisso.

(O artigo é originado de uma declaração do Ministério da Economia e Turismo.)