Emirados Árabes Combatem Lavagem de Dinheiro
Revogação da Licença da Gomti Exchange: Emirados Árabes Unidos Reforçam Combate à Lavagem de Dinheiro
O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE) mais uma vez demonstrou a seriedade com que trata a regulamentação do setor financeiro e a luta contra a lavagem de dinheiro. Recentemente, revogou a licença de operação da Gomti Exchange e a removeu do registro oficial após descobrir sérias irregularidades durante inspeções.
Por que a licença foi revogada?
A decisão está enraizada no fato de que a casa de câmbio não cumpriu as obrigações delineadas no quadro de Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e às Organizações Ilegais e Sanções. Investigações conduzidas pelo CBUAE revelaram que a instituição operava de forma inadequada seus sistemas de controle interno e conformidade e não cumpria os requisitos para a prevenção da lavagem de dinheiro.
Contexto Legislativo
A decisão foi baseada no Artigo 137 da Lei Federal nº 14 de 2018 dos EAU, que permite a revogação de licenças de instituições financeiras caso não cumpram as regulamentações financeiras do país. Esta lei fornece um marco regulatório abrangente para as atividades do Banco Central e das instituições financeiras.
Ação Rigorosa Contra Outras Instituições
Esta não foi a única ação semelhante recentemente. Em 30 de julho, o CBUAE também revogou a licença de outra casa de câmbio, a Al Nahdi Exchange. Além disso, em 29 de julho, suspendeu temporariamente a filial local de uma seguradora estrangeira de praticar atividades de seguro automóvel, pois não atendia aos requisitos de solvência e garantia.
Por que isso é importante?
Tais ações demonstram que os EAU estão comprometidos em manter a integridade do setor financeiro. O objetivo do país é garantir total transparência nas operações de casas de câmbio e companhias de seguros, prevenindo assim a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e outras atividades financeiras ilegais.
Mensagem para os Atuantes do Mercado
As medidas do Banco Central enviam um sinal claro aos atuantes do setor financeiro: o cumprimento das regras não é opcional, mas sim um dever. Toda casa de câmbio, seguradora e demais instituições financeiras são obrigadas a operar sistemas de conformidade adequados e a monitorar continuamente suas operações à luz das expectativas regulatórias.
Resumo
O órgão regulador financeiro dos EAU continua a trabalhar ativamente para proteger a economia do país de atividades monetárias ilegais e abusos financeiros. Os casos da Gomti Exchange e de outras instituições recentemente sancionadas servem como avisos para todos os atuantes do mercado de que a transparência, a conformidade e operações éticas são requisitos essenciais no ecossistema financeiro do país.
(A fonte do artigo é a declaração do Banco Central dos EAU (CBUAE).)
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